证券代码：300041        证券简称：回天新材           公告编号：2024-47 债券代码：123165        债券简称：回天转债               湖北回天新材料股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息露馅的实际真确、准确、齐全，莫得虚 假纪录、误导性讲演或首要遗漏。    相配领导： 司（以下简称为“公司”）股票已有十五个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 了《对于不向下修正“回天转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向 下修正“回天转债”转股价钱，同期自本次董事会审议通过次一来去日起至 2024 年 11 月 30 日，如再次触发“回天转债”转股价钱向下修正条件，亦不提议向下 修正决策。在此时刻之后（从 2024 年 12 月 1 日重新起算），若再次触发“回天 转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否诳骗“回 天转债”的转股价钱向下修正权力。    一、可一样公司债券基本情况    字据中国证券监督责罚委员会《对于甘心湖北回天新材料股份有限公司向不 特定对象刊行可一样公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2020 号），湖北回 天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 27 日向不特定对 象刊行可一样公司债券（以下简称“可转债”）8,500,000 张，每张面值东说念主民币    经深圳证券来去所甘心，公司85,000.00万元可一样公司债券已于2022年11 月15日起在深圳证券来去所挂牌上市来去，债券简称“回天转债”，债券代码 “123165”。   字据《湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象刊行可一样公司债券募 集说明书》（以下简称“《召募说明书》”）的关连商定，公司本次刊行的可转 换公司债券转股期自2023年5月2日至2028年10月26日，运行转股价钱为东说念主民币 公告》，因公司实施2022年度权益分拨，向整体鞭策每10股派发现款红利1.50元 （含税），并以成本公积金向整体鞭策每10股转增3股，字据《召募说明书》等 相关规章，“回天转债”转股价钱自2023年5月22日起由20.21元/股诊治为15.45 元/股。2024年5月16日，公司露馅了《对于诊治“回天转债”转股价钱的公告》， 因公司实施2023年度权益分拨，向整体鞭策每10股派发现款红利1.00元（含税）， 字据《召募说明书》等相关规章，“回天转债”转股价钱自2024年5月23日起由    二、可转债转股价钱向下修正条目   字据《召募说明书》的商定，公司本次刊行可一样公司债券转股价钱向下修 正条目如下：    修正权限与修正幅度：在本次可转债存续时刻，当公司股票在职意聚积三 十个来去日中至少有十五个来去日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董 事会有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司鞭策大会审议表决。若在前述 三十个来去日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日前的来去日 按诊治前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱诊治日及之后的来去日按诊治 后的转股价钱和收盘价计较。   上述决策须经出席会议的鞭策所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。 鞭策进行表决时，捏有本次可转债的鞭策应当规避。修正后的转股价钱应不低 于前项规章的鞭策大会召开日前二十个来去日公司股票来去均价和前一来去日 公司股票来去均价。    修正才略：如公司鞭策大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在合适条 件的信息露馅媒体上刊登鞭策大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂 停转股时刻（如需）等。从股权登记日后的第一个来去日（即转股价钱修正日） 起，发轫归附转股央求并履行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股申 请日或之后，一样股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱履行。   三、对于不向下修正可转债转股价钱的具体说明   自 2024 年 5 月 10 日至 2024 年 5 月 30 日，公司股票已有十五个来去日的 收盘价低于当期转股价钱的 85%，即低于 13.13 元/股及 13.05 元/股的情形，已 经触发《召募说明书》中商定可转债转股价钱向下修正的条件。   鉴于“回天转债”刊行上市时候较短，距离 6 年的存续期届满尚远，抽象考 虑公司的基本情况、商场环境、股价走势等诸多要素，以及对公司长期端庄发展 与内在价值的信心，公司于 2024 年 5 月 30 日召开第九届董事会第二十二次会 议，审议通过了《对于不向下修正“回天转债”转股价钱的议案》，公司董事会 决定本次不向下修正“回天转债”转股价钱，同期自本次董事会审议通过次一交 易日起至 2024 年 11 月 30 日，如再次触发“回天转债”转股价钱向下修正条件， 亦不提议向下修正决策。在此时刻之后（从 2024 年 12 月 1 日重新起算），若再 次触发“回天转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决 定是否诳骗“回天转债”的转股价钱向下修正权力。   敬请弘远投资者能干投资风险。   四、备查文献   公司第九届董事会第二十二次会议决议。   特此公告。                               湖北回天新材料股份有限公司                                       董事会

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